قام البنك المركزي بتوزيع الشروط اللازمه لتفعيل خدمة تحويل الأموال من الخارج عن طريق الهواتف المحمولة، على البنوك العاملة بالسوق المحلية.
ومن أهم هذه الشرط هي ضرورة قيام البنوك بإتخاذ الإجرءات اللازمة للتأكد من أن التحويل الذي سوف يتم خاص بالعميل نفسه، وكذلك التأكد أن قيمة التحويل الذي تم بالجنيه المصري على الهاتف المحمول.
ومن ضمن الشروط التي أكد عليها البنك المركزي أن تقتصر هذه الخدمة على الأشخاص الطبيعيين، وخضوع العميل إلى إجرءات أخرى لمنع أي شبهة تتعلق بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وشدد البنك المركزي على البنوك المحلية بضرورة مراقبة التحويلات الواردة للعملاء بشكل منتظم، والتأكد من عدم وجود أي شبهات إجرامية أو غسيل أموال على العميل.